Kimlik Bilgileri Kötüye Kullanılan Mağdur Şirket Ortakları
Yurtdışındaki habersiz vatandaşlarımız adına Türkiye'de sahte nakliye veya ticaret şirketleri açılarak vergi borcu çıkarılabilmektedir.
1. Vergi Mahkemesinde İptal Davası
İmza ve parmak izi incelemesi yaptırılarak mükellefiyetin sahte olduğu kanıtlanır ve vergi ziyaı cezaları iptal ettirilir.
2. Sahtecilik Suç Duyurusu
Sahte evrak düzenleyen akraba veya muhasebeciler hakkında savcılık suç duyurusu yapılır.